Hubungan Investor

Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organisasi

Kebijakan Tata Kelola

Struktur Organisasi

Dokumen Pendukung

Tata Kelola Perusahaan

Komite Nominasi & Rumenerasi

Komite Audit

Komite Good Corporate Governance

Komite Transaksi Pihak Berelasi

Komite Nominasi & Rumenerasi

komite-nominasi-remunerasi-1776308928-69e052c0856b5

Lukas Rusli

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Hermanto Tanoko

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Iwan Sigit

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kegiatan

Tanggal

Agenda

Kehadiran

11 April 2022

Mengkaji remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2022.

3/3

14 Juli 2022

Pembahasan usulan dari Direksi dan Dewan Komisaris terkait nominasi anggota Direksi Perseroan yang baru.

3/3

28 November 2022

1. Peninjauan atas hasil penilaian mandiri oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial untuk tahun buku 2021.
2. Rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan penilaian mandiri oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial untuk tahun buku 2022 berdasarkan pencapaian aspek-aspek penilaian yang telah diatur dalam Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

3/3

11 April 2023

Mengkaji remunerasi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.

3/3

14 Juli 2023

Membahas mengenai peninjauan atas hasil penilaian mandiri oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial untuk tahun buku 2022.

3/3

30 November 2023

Rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan penilaian mandiri oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial untuk tahun buku 2023 berdasarkan pencapaian aspek-aspek penilaian yang telah diatur dalam Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

3/3

18 April 2024

Mengkaji remunerasi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

3/3

30 Agustus 2024

Membahas mengenai peninjauan atas hasil penilaian mandiri oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial untuk tahun buku 2023.

3/3

28 November 2024

1. Rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial untuk tahun buku 2024 berdasarkan pencapaian aspek-aspek penilaian yang telah diatur dalam Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
2. Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

3/3

17 Februari 2025

Pembahasan usulan dari Direksi dan Dewan Komisaris terkait nominasi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

3/3

28 April 2025

Mengkaji remunerasi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

3/3

27 November 2025

1. Peninjauan atas hasil penilaian mandiri oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial untuk tahun buku 2024;
2. Rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial untuk tahun buku 2025 berdasarkan pencapaian aspek-aspek penilaian yang telah diatur dalam Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
3. Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Peninjauan atas Key Performance Indicator (KPI) Perseroan dan entitas anak tahun 2024;
5. Peninjauan atas kepatuhan dan efektivitas Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Kebijakan Suksesi dalam Proses Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoan; dan
6. Pembahasan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2026.

3/3

27 Januari 2026

Mendiskusikan transaksi afiliasi untuk periode per 31 Desember 2025 sebagai berikut:
1. Pembelian produk pipa PVC oleh PT Tirtakencana Tatawarna (“Tirta”) (distributor) dari PT Avia Avian Industri Pipa (“AAIP”) (produsen);
2. Pembelian kemasan barang plastik untuk produk barang jadi oleh Perseroan dari PT Mitra Mulia Makmur (“Mitra”);
3. Pembelian produk bahan bangunan penunjang oleh Tirta (distributor) dari PT Kencana Lintasindo Internasional (produsen);
4. Penyewaan gudang/depo untuk kegiatan distribusi oleh Tirta dari PT Sarana Depo Kencana;
5. Pembelian kalsium karbonat oleh Perseroan dari PT Panca Kalsiumindo Perkasa;
6. Pembelian aset oleh Mitra dari Perseroan;
7. Penyewaan bangunan untuk aktivitas gudang oleh AAIP dari Perseroan;
8. Penyewaan bangunan untuk aktivitas gudang oleh PT Kasakata Kimia dari Perseroan;
9. Penyewaan bangunan untuk aktivitas kantor oleh PT Sensasi Istana Warna dari Perseroan; dan
10. Penyewaan tanah dan bangunan untuk aktivitas operasional, gudang, dan kantor oleh Mitra dari Perseroan.

3/3

26 Februari 2026

Pembahasan usulan dari Pemegang Saham Pengendali terkait nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

3/3